Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.11.2023; г. Москва, Большой Саввинский пер., 12, стр. 18, офис 103 (офис нотариуса г. Москвы Скляр Надежды Ивановны); время открытия общего собрания 15:00 (время московское);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и лица, осуществляющего подсчет голосов при проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – заключение договора о предоставлении банковской гарантии.
3.О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – заключение договора о предоставлении банковской гарантии.*
*повестка дня общего собрания акционеров изменена в рамках п.6 ст.49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», т.к. при принятии решения присутствовали все акционеры Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Ратникову Елену Павловну, лицом, осуществляющим подсчет голосов при проведении внеочередного общего собрания акционеров – Лесникова Дмитрия Васильевича.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.44 п. 13.4 Устава Общества, а именно – заключение договора о предоставлении банковской гарантии на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить последующее согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.44 п. 13.4 Устава Общества, а именно – заключение договора предоставления банковской гарантии b2b № БГ-584621/2023 от 12 октября 2023 года на основных условиях, предусмотренных в Приложении 2 к настоящему Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.11.2023 г., б/н;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Степанов
3.2. Дата 02.11.2023г.